La fortuna Trujillo: El affaire del tesoro en el lago de Ginebra
Título del artículo en alemán TRUJILLO-VERMÖGEN: Schatz am Genfer See AFFÄREN
El escándalo financiero de Julio Muñoz Ramonet y la fortuna Trujillo en Suiza es tratado con mucho detalle en un extenso artículo publicado el 27 de marzo, 1963 en Der Spiegel, la revista semanal más prestigiosa de Alemania y la mayor de Europa.
Consideramos que este inescrupuloso descalabro del imperio financiero "de Muñoz Ramonet" explica, en buena medida, por qué en las siguientes décadas se han encontrado limitados rastros de la gran fortuna Trujillo en el exterior, calculada al final de la dictadura y a la postre en US$500-800 millones (hoy, entre US$4,000 y $6,400 millones) y hasta en mil millones en 1962 por algunos investigadores.
Después de la quiebra de sus negocios en España, Julio Muñoz Ramonet buscó refugio en Suiza donde se dedicó a manejar inversiones de "flight capital" (capital en fuga), es decir, capital de cuestionable origen que busca desesperadamente un albergue protector. Sus principales clientes llegaron a ser los Trujillos.
El artículo empieza citando las declaraciones de Juan Bosch a su llegada a Bonn, entonces capital de Alemania Occidental:
“Nos han robado $250 millones, ya no tenemos divisas, así que tengo que salir al exterior a mendigar.”
El artículo señala que este monto "se había desaparecido sin dejar rastro", o sea que Bosch no se estaba refiriendo a la totalidad del capital exportado por los Trujillos en los 31 años, sino a lo que sacaron del gobierno en las últimas semanas o meses.
Para no repetir, a continuación nos limitamos a los detalles más importantes que no se encuentran en las demás investigaciones que compartiremos más abajo:
Se cree que el banco "de Muñoz Ramonet" (Banque Genevoise, comprado con fondos de los Trujillos) “se tragó” unos $200 millones de francos suizos y que también otros dos bancos fueron comprados con dinero de los Trujillos por "un monto aún mayor".
En esos días, además, los Trujillos se aparecieron en Ginebra con unas 200 cajas traídas de ultramar que ellos descargaron en el Hotel President en Ginebra. Los vans (furgonetas) de los bancos hicieron múltiples viajes al hotel a recoger las cajas lo que lleva a la conclusión de que lo que las cajas contenían era lo único que a los bancos realmente les interesa: dinero contante y valores [Según Juan Bosch, parte de ese contante consistía en US$30 millones en oro.]
La prensa europea considera que los dos bancos a donde fueron a parar los capitales de los Trujillos fueron principalmente el Banque Genevoise y el Swiss Savings and Loan Bank. En ambos Muñoz Ramonet era socio mayoritario (como testaferro de los Trujillos) a veces usando él mismo a otros como accionistas testaferros. En Luxemburgo fundó el Holding Bancaire et Financiere Europeene, gracias al capital de los Trujillos, a través de varias empresas fantasma de los Trujillos: Duquessa S.A., la COTRAM en Panamá y Sofitrosa.
Luego, en Italia Muñoz compró [la mayoria de las acciones] el banco Credito Commerciale e Industriale de Roma con capital de los Trujillos, en Andorra compró secretamente la Sociedad de Banca Andorrana y, además, el Banque de Luxembourg Sociale. Todos estos bancos llegaron a conocerse en el mundo financiero como “los bancos de los Trujillos.”
Con este imperio, Muñoz compra, vende, intercambia y traslada fondos a su antojo. Con todas estas instituciones a su nombre como testaferro, Muñoz empezó a desangrar estos bancos y a realizar proyectos de inversión alocados o de alto riesgo que resultaron en fracasos. Pero además, se hizo un préstamo a sí mismo del Banque Genevoise por unos CHF$50 millones de francos suizos Emoticón smile US$130 millones), del Savings and Loan por CHF$30 millones Emoticón smile US$78 millones) y un monto desconocido que le sacó al Credito Commerciale e Industriale.
Al poco tiempo las autoridades bancarias de Suiza se dieron cuenta de que estos bancos ya no contaban con suficientes activos para hacerle frente a los pasivos, por lo que decidieron intervenirlos y congelarlos, mientras que el banco de Roma quebró por completo. Muñoz fue detenido en una cárcel del condado de Zurich, luego fue liberado bajo una fianza de $1 millón y de inmediato buscó refugio en España. Al momento de la publicación del artículo, otros bancos suizos analizaban los libros de los bancos "de Muñoz" para evaluar si era conveniente adquirir los activos y pasivos de dichos bancos practicamente en la quiebra. Al final el artículo dice que los Trujillos, huelga decir, se sintieron engañados.
Algunos de los canales de la fuga de capitales desde RD
Pero veamos como fue que una parte de esos capitales llegaron a Suiza antes de que Muñoz Ramonet les pusiera las manos encima:
La revista sostiene que en los meses que estuvo en el poder en 1961, con pesos dominicanos [probablemente fondos sacados de las empresas privadas de Trujillo, si no de las dependencias del propio gobierno], Ramfis compró el total de los depósitos bancarios en dólares, US$100 millones, y los transfirió al Banco de Nova Scotia en Toronto donde los Trujillos tenían cuentas bancarias bajo nombres codificados de tres compañías panamenas. [Esto posiblemente se refiere a los "100 millones más" que Ramfis le dijo a Saillant en París que tenía además de los US$300 millones que habia sacado muchos meses antes.] Como si todo esto no fuera suficiente, el artículo dice que Ramfis trató de cobrar unos US$10 millones al gobierno dominicano en pagarés que supuestamente le debían. Cuando ya no encontró más que exprimir, fue que Ramfis decidió partir con sus cohortes. Dice que antes, María Martínez, Radhamés, Angelita, León Estévez y niños habían llegado a París con un séquito de 22 asistentes (entre guardaespaldas y sirvientes). [No olvidemos que para entonces, Ramfis ya había sacado US$300 millones mucho antes, segun sus propias palabras, ver Memorias de Cesar A. Saillant.]
El artículo también menciona que cuando llegaron a París desde RD, los dos hermanos (Ramfis y Radhamés) compraron unos 6 apartamentos, dos villas y un establo con unos 70 caballos. Señala que cuando se mudaron a España, los Trujillos vivieron por 9 meses en el hotel más caro de Madrid, el Hotel Nobel Madrid. Declara que los Trujillos manejan unas 100 cuentas bancarias y compañías pantalla en Europa.
Poco después de la llegada de los Trujillos a París, empazaron a fluir capitales hacia L'Union Européenne Industrielle et Financiere, que durante años había sido el banco que manejaba los capitales exportados por los Trujillos hacia Europa. La mayor parte de los fondos continuaron su flujo hacia Suiza, pero una parte también fue a parar a bancos en Alemania Occidental. Dice que el último influjo de capital proveniente de las cuentas en Canadá fue de $35 millones. Señala que el total de las transferencias de estas cuentas hacia Suiza (principalmente a Ginebra) sumaba un total de unos $500 millones de marcos (US$125 millones). El periódico suizo Basel resumió todo esto bajo el titular "Los Trujillos compran a Europa".
Agrega que para evadir los esfuerzos del gobierno dominicano de conseguir que bloquearan o congelaran sus cuentas en Europa, los Trujillos compraron el Eastern Commercial Bank en Beirut (Líbano). Además, mandaron a Sudamérica y a Centroamérica al Presidente del Eastern Commercial, Bernardo Flores, a vender en esos países las acciones de los Trujillos [lavando así el dinero].
Los Trujillos también usaron a un testaferro llamado Hindou Dialdas quien logró evadir la anulación de los certificados por parte del gobierno dominicano y pudo vender en México certificados que los Trujillos tenían, con lo cual los Trujillos obtuvieron US$25 millones. A miembros de la comunidad hindú en Ginebra los Trujillos les pagaron altas comisiones para que continuaran colaborando.
Una carta del 3 de mayo, 1961 del Eastern Commercial Bank revela que involucrados en estas transacciones también "estaban el gobierno venezolano o grupos privados venezolanos y grupos que representaban al Estado del Vaticano".
Leland Rosemberg, ex embajador dominicano en Teherán, había trabajado arduamente en la transferencia de fondos desde América hacia Europa y debía recibir $1,5 millones en comiciones, pero cuando los Trujillos ya tenían sus millones asegurados en Europa, se rehusaron a pagarle las comisiones [esto explica el repentino distanciamiento entre Rosemberg y los Trujillos que otros periodistas mencionan]. Rosemberg había sido clave en la apertura de Ginebra. El había conseguido la protección de Georges Perreard, un abogado y político en Ginebra que tenía influencias en el mundo bancario de Ginebra. Perreard dejó que usaran su nombre como pantalla de una cuestionable compañía incorporada de los Trujillos en Liechtenstein llamada Renavio-Anstalt. Rosemberg reclutó, además, a Pierre Ivan Corde, el jefe de las cuentas internacionales del Geneva Handesbank. Ivan Corde se puso, como ciudadano privado, al frente de tres compañías pantalla: Rino, Sartro y Pitra. Con estas tres compañías pantalla, los Trujillos compraron (en París) 6 apartamentos 3 palacetes y 70 caballos que valían 2 millones de marcos* alemanes.
Sin embargo, por el temor a sufrir agresiones físicas (bomba, etc.), pero principalmente debido a la orden de extradición dictada por el gobierno dominicano, con un informe (white paper) de 53 páginas que enumeraba todos los delitos y crímenes de los Trujillos, la familia empezó a considerar la conveniencia de mudarse a España (bajo la protección de la dictadura de Franco). [Es entonces cuando un político español los pone en contacto con el inversionista de "capitales en fuga", Julio Muñoz Ramonet.]
(Fin del texto)
Nota: Esto ha sido una traducción libre o paráfrasis del alemán y en parte un resumen de la traducción electrónica al inglés del artículo original en alemán, concentrados en extraer los hechos y los datos, no las opiniones o comentarios. La traducción electrónica al inglés que ofrece Google es demasiado literal, casi palabra por palabra, y deficiente por lo que nos ayudó una persona que entiende alemán.
De este extenso artículo hemos omitido los párrafos que tienen que ver con el historial del dictador Trujillo y sus hijos y otros temas sobre la dictadura para concentrarnos en lo que nos interesa para esta sección: El destino de la fortuna Trujillo en Europa. Los lectores que tengan interés pueden leer el texto original si encuentran a alguien que los ayude con el alemán. No les damos el link porque por alguna razón el link no funciona, pero pueden econtrar el artículo facilmente en Google usando el título en alemán TRUJILLO-VERMÖGEN: Schatz am Genfer See AFFÄREN
Ver la tabla de conversión del CHF suizo al US dólar americano: http://s420422668.onlinehome.us/…/swiss-franc-chf_usd-…/1960
*En 1963, la tasa de cambio del marco alemán por dólar americano era de 3.99 marcos por dólar, o sea que el marco valía una cuarta parte del valor del dólar.
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